COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SUR S.A.

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30712178147 Señores Accionistas: Se los convoca a los Señores Accionistas de Compañía Aseguradora del Sur

S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 30 de Octubre de 2024

a las 12:50 horas 1° llamado y 13.50 horas 2° llamado respectivamente en la sede social sita en la calle Bouchard

680, Piso 16°, CABA, a fin de tratar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA 1) Designación de 2 accionistas para

que firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de

la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234,

inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al ejercicio económico N° 13 finalizado el 30 de junio de 2024. 3)

Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 4) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la política de remuneraciones seguida por la

Compañía y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso el límite establecido

por el artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550. 6) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 7)

Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a Directores y Síndicos a

los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 03/11/2023 JORGE EDUARDO SEIGNEUR - Presidente

e. 14/10/2024 N° 71740/24 v. 18/10/2024