LA PASTORIZA S.A.

LA PASTORIZA S.A.

30-50299562-2. Convocase a los accionistas de “La Pastoriza S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de

Octubre de 2024 a las 9hs, en primera convocatoria, y a las 10hs en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. del

Libertador 6680, 11º piso, C.A.B.A. a la que podrá asistirse presencialmente o bien a distancia de conformidad con

lo previsto en la cláusula décimo quinta del Estatuto de la Sociedad, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley Nº19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. Tratamiento del resultado; 2º) Consideración de la gestión

del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024 y a los efectos del artículo 275 de la Ley Nº19.550; 3º)

Fijación de los honorarios de los Sres. Directores en exceso o no de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550.

Consideración de los honorarios pagados a los Sres. Directores durante el ejercicio social; 4º) Consideración de

la gestión del Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley Nº19.550. Su remuneración; 5º) Fijación

del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios; 6°) Prescindencia de la

Sindicatura. Reforma del Artículo Décimo Cuarto; 7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA:

a) se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del

Art. 238 de la Ley N° 19.550 en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes de 10 a 17hs.; b) a los fines de

obtener el link de acceso e instrucciones para participar a distancia se deberá enviar un mail a adriana.gamaleri@

lapastoriza.com

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 19/01/2022 PABLO SEBASTIAN RICO -

Presidente

e. 14/10/2024 N° 71953/24 v. 18/10/2024