N° 71733/24 Aviso del Boletín Oficial
PAPELBRIL S.A.C. E I.
Texto del aviso
PAPELBRIL S.A.C. E I.
(CUIT 33-50030312-9) CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 31 del mes de octubre de 2024, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social en Av. Larrazabal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2º) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado
el 30 de abril de 2024. Consideración de los resultados del ejercicio; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y
de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración; 4º) Consideración de los honorarios
del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por
el artículo 261 de la Ley 19.550; y 5°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en
los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado actas de DIRECTORIO 23/11/2023 ANALIA BEATRIZ DOMICELJ - Presidente
e. 14/10/2024 N° 71733/24 v. 18/10/2024