SUDAMERICANA SEGUROS GALICIA S.A.

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CUIT: 30-50000012-7. Comunica que por Acta de Directorio del 3 de octubre de 2024 se resolvió convocar a

Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de octubre de 2024 a las 11:00 hs. en la sede social,

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 430, Piso 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación del

art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2024. 3) Tratamiento de los Resultados Acumulados. Absorción de pérdidas.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2024. 5) Determinación de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6)

Consideración de la renuncia de un miembro del Directorio. Fijación del número de Directores y elección de los

mismos. 7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Consideración del cambio de denominación

social. Reforma del Art. 1° del Estatuto Social. 9) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones

necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Se informa a los Sres. Accionistas que la

comunicación de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 a la siguiente casilla de correo

electrónico: fguidale@galiciaseguros.com.ar hasta el 23 de octubre de 2024 en el horario de 10 a 16 hs.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 07/12/2023 gonzalo daniel santos mendiola -

Presidente

e. 10/10/2024 N° 71281/24 v. 17/10/2024