FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

30500055053 Señores Accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Fianzas y Crédito S.A. Cía. de

Seguros a la Asamblea Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 30 de Octubre

de 2024 a las 10:30 y 11.30, horas respectivamente en la sede social sita en la calle Bouchard 680, Piso 16°,

CABA, a fin de tratar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA 1) Designación de 2 accionistas para que firmen el

Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución

del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión

Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la

Ley Nº 19.550. correspondientes al ejercicio económico N° 74 finalizado el 30 de junio de 2024. 3) Consideración

del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 4) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la política de remuneraciones seguida por la Compañía y

fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso el límite establecido por el artículo

Nº 261 de la Ley Nº 19.550. 6) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 7) Elección de

miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos

de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550. Por último, se pone a consideración, el siguiente punto: Revisión

de las Normas sobre Políticas y Procedimientos de Inversiones

Designado según instrumento privado sesión directorio de distribución de cargos de fecha 03/11/2023 JORGE

EDUARDO SEIGNEUR - Presidente

e. 14/10/2024 N° 71680/24 v. 18/10/2024