TASINVER S.A.

TASINVER S.A.

CUIT 30-63124419-6 “Convocase a los señores accionistas de TASINVER SA, a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el 06 de Noviembre de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse en las Oficinas de Cerviño 4449., 1er. Piso, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas, Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley General de

Sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2023. Consideración del destino

de los Resultados.

4.-) Consideración de la gestión del Directorio, del ejercicio en tratamiento. Consideración de los honorarios del

Directorio por el ejercicio en tratamiento, incluso en los términos del artículo 261 última parte de la Ley General de

Sociedades.

5.-) Consideración de la gestión de la Sindicatura. Consideración de los honorarios de la Sindicatura por el ejercicio

en tratamiento.

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones legales, a adaptar las mismas a los requerimiento de

publicación y a realizar las presentaciones que fueren pertinentes ante los organismos de control.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/7/2021 FABIANA DANIELA PINI - Presidente

e. 15/10/2024 N° 72182/24 v. 21/10/2024