LUPPINO HNOS. S.A.

LUPPINO HNOS. S.A.

CUIT 30-58310375-5 - Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 5 de noviembre de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en calle

Formosa 168 esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la convocatoria fuera de plazo.

3.- Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente

los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020; 31 de diciembre de 2021; 31 de diciembre de 2022 y 31 de

diciembre 2023.

4.- Consideración y aprobación del resultado de cada uno de los ejercicios.

5.- Consideración y aprobación de capitalización de los resultados acumulados.

6.- Consideración del Convenio de Partes del fecha 13/12/2019.

Nota 1: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en calle Formosa 168,

CABA., de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

Designado según instrumento publico, designación de directorio mediante Acta de fecha 14/09/2023 IRENE

MERCEDES IBELLI - Presidente

e. 16/10/2024 N° 72613/24 v. 22/10/2024