N° 74162/24 Aviso del Boletín Oficial
SISTRAN CONSULTORES S.A.
Texto del aviso
SISTRAN CONSULTORES S.A.
CUIT 30-58830815-0. Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 13 de noviembre de
2024, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida
Corrientes 1386, piso 2º de la C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Motivo de la convocatoria fuera del
término legal; 2) Lectura y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2023; 3) Aprobación de la gestión del Directorio; 4) Distribución de utilidades; 5) Honorarios
al Directorio, artículo 261 Ley 19.550; 6) Cese de mandatos y Designación de Directores; 7) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta. Para poder asistir a las Asambleas los accionistas deberán realizar la comunicación
ordenada por el artículo 238, segundo párrafo, de la ley 19.550. La Asamblea se celebrará a distancia mediante
la plataforma digital Teams y cuyo modo de acceso será remoto, utilizando el usuario que cada accionista tiene
asignado por la empresa, de acuerdo a lo normado por el artículo DÉCIMO PRIMERO de los estatutos sociales.
Correo electrónico de contacto: slobert@sistran.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/11/2023 SEBASTIAN ANDRES LOBERT
- Presidente
e. 21/10/2024 N° 74162/24 v. 25/10/2024