DIOXITEK S.A.

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CUIT 30-69127870-7 - RECOMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO. RENUNCIA A LOS CARGOS DE DIRECTORES

TITULARES Y SUPLENTES. DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES. Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

UNANIME Nº 53 de fecha 27 de agosto de 2024 reanudada tras cuarto intermedio, en fecha 06 de septiembre de

2024 se resolvió aceptar y aprobar las renuncias presentadas por el Lic. Julián GADANO (DNI 16.945.354), Dr. Álvaro

MARI HERNANDEZ (DNI 21.730.389), y el Sr. Santiago CASAUX ALSINA (DNI 18.460.796) a sus cargos de Directores

Titulares (Clase “C”); aceptar y aprobar la renuncia del Lic. Gustavo RIVAROLA (DNI 22.059.975 canalizadas

mediante Notas NO-2024-00011441-DSA-P#DSA, NO-2024-00011443-DSA-DIR#DSA;; IF 2024-00012789-DSA-

DIR#DSA e IF-2024-00011958-DSA-DIR#DSA. Asimismo, se resolvió aceptar y aprobar las renuncias presentadas

por el Lic. Daniel Edgardo MARCHI (DNI 11.224.334) al cargo de Director Titular (Clase “A”) y por el Dr. Rodolfo

Antonio KEMPF (DNI 22.054.123) al cargo de Director suplente (Clase “A”), canalizadas mediante Notas NO-2024-

00011793-DSA-DIR#DSA y NO-2024-91161439-APN-GASNYA#CNEA, respectivamente. Se designan a los nuevos

miembros del directorio por el término de 3 (tres) ejercicios en el cargo en representación de las acciones Clase “C”

como Directores Titulares y suplentes, distribuidos de la siguiente forma: Director Titular Presidente a Fabián Ariel

MOREIRA (DNI31.144.001); Director Titular Vicepresidente a Ernesto Daniel KIRCHUK (DNI 14.069.706); Director

Titular al Sr. Mariano Marcelino FLAMMINI (DNI 38.560.328) y como Directores Suplentes a los Sres. Luis Fernando

SCHOLAND (DNI 13.677.433); Agustina FANELLI EVANS (DNI 25.676.449) y Mariela PERINO (DNI 25.177.193). Se

ratifica como miembros del Directorio en su condición de Director Titular y Director Suplente en representación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.530 - Segunda Sección 47 Martes 22 de octubre de 2024

de las acciones Clase “B”, de la siguiente forma: Director Titular al Lic. Pablo ZAPATA (DNI 29.874.023) y como

Director Suplente al Dr. Jerónimo SHANTAL (DNI 31.412.126). Se designan a los nuevos miembros del directorio en

su condición de Director Titular y Director Suplente en representación de las acciones Clase “A”, de la siguiente

forma: Director Titular a Santiago CASAUX ALSINA (DNI 18.460.796) y Director Suplente al Lic. Daniel Edgardo

MARCHI (DNI 11.224.334). Todos con domicilio especial en la Av. Del Libertador Nro 8250, 3er piso de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 18 de Octubre de 2024. Publíquese por UN día en el Boletín Oficial en los términos del art.

60 de la Ley 19.550. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 06/09/2024

GRISELDA RAMONA CHAVEZ CASSANELLO - T°: 31 F°: 582 C.P.A.C.F.

e. 22/10/2024 N° 74562/24 v. 22/10/2024