PALATINO S.A.

PALATINO S.A.

C.U.I.T: 30-70196463-9

Convócase a los accionistas de PALATINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre

de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de Av.

de Mayo 1370 1º B CABA a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1º art. 234 de la ley 19550 y su

modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

3º) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2024.

4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de

Junio de 2024.

6º) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su designación por el

término de dos ejercicios.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 2024.

EL DIRECTORIO.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación

a Avenida de Mayo 1370 -1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

Palatino S.A.

Carlos Alberto González

Presidente

Designado según instrumento publico Escr. 265 23/12/2022 reg 1816 CARLOS ALBERTO GONZALEZ - Presidente

e. 22/10/2024 N° 74559/24 v. 28/10/2024