BRIANNA S.A.

BRIANNA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Cítese a los señores Accionistas de Brianna S.A. (C.U.I.T. 30-

71108384-3) a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de Noviembre de 2024, a las 19 horas en primera

convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “GOOGLE

MEET”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la

reunión y su grabación en soporte digital para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución

N° 11/2020 dictada por la IGJ.

2°) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta.

3°) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al

ejercicio económico N° 15 cerrado el 31 de agosto de 2023.

4°) Consideración de los resultados del ejercicio.

5°) Consideración de la gestión del Directorio.

6°) Determinación del número de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y su elección.

7°) Fijar nuevo domicilio societario.

Nota: Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link

que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios que

hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los socios deberán comunicar su

asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a directoriobriannasa@gmail.com con una antelación

no menor de tres (3) días hábiles a la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección

de correo electrónico desde donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.

Santiago Hernán Romay

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/11/2021 SANTIAGO HERNAN ROMAY

- Presidente

e. 18/10/2024 N° 73890/24 v. 24/10/2024