VERARDO Y CIA S.A.

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CUIT 30-50125368-1 convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de noviembre de 2024, a las 11

horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Iberá 5061,

CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. 2) Subsanación de los errores surgidos en la correlatividad del articulado del Estatuto Social a partir

de la reforma aprobada en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de Junio de 1999.

NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para

que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma

física en la sede social, en el horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección:

administracion@verardoycia.com.ar

Designado según instrumento privado acta de Directorio Nro. 362 de fecha 20/5/2024 NORMA ELVIRA FERNANDEZ

- Presidente

e. 22/10/2024 N° 74613/24 v. 28/10/2024