ESTANCIA LA LAURA S.A.

ESTANCIA LA LAURA S.A.

CUIT 33-51168513-9

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Esmeralda

1376, Piso 3, C.A.B.A., para el día 19 de Noviembre de 2024 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas

en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de los motivos por los que la Asamblea se lleva a cabo fuera de término.

2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 por el Ejercicio cerrado

el 30 de Junio de 2024 y aprobación de la gestión del Directorio.

3) Remuneración de Directores por funciones Técnico-Administrativas Ley N° 19.550, Art. 261

4) Consideración de los resultados del Ejercicio.

5) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 63 de fecha 16/09/2022 MARCOS DE

ANCHORENA - Presidente

e. 23/10/2024 N° 74735/24 v. 29/10/2024