PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

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30-52676215-7 - Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 14 de Noviembre de 2024 a las 10:30 hs. en primera convocatoria,

y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina “A”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. Consideración del Resultado del Ejercicio;

3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los

Directores y Síndico;

4to. Autorización para el pago de honorarios por sobre el límite prescripto en el art. 261 L.S.C.;

5to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;

6to. Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;

7mo. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente

Buenos Aires, 10 de octubre de 2024

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO 853 DEL 14/11/2023 JORGE ENRIQUE MARIA SHAW

- Presidente

e. 22/10/2024 N° 74727/24 v. 28/10/2024