ALEXANDER FLEMING S.A.

ALEXANDER FLEMING S.A.

CUIT 30-64533797-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 14 de noviembre de

2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede

social de la empresa ubicada en Cramer 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

orden del día: 1. Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 2.- Consideración de la Convocatoria tardía de

Asamblea. 3. Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos, Ajuste por inflación contable (RT39) e Informe

de los auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2024. 4. Consideración de la Memoria del

Directorio y aprobación de la utilización de versión abreviada de la misma, conforme Res. Gral. 6/2006 IGJ, art. 2

sustituido por Res. Gral. 4/2009 y modificado por Res. Gral. 7/2015. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6.

Consideración del resultado del ejercicio de los resultados acumulados al 31/05/2024. 7. Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Sindicatura. 8. Consideración y tratamiento de los honorarios del Directorio. 9. Consideración

y tratamiento de la retribución correspondiente a la Sindicatura. 10.- Consideración y aprobación de la revaluación

del Inmueble al 31/05/2024 de acuerdo a lo establecido por la Resolución Técnica Nº 31 de la Federación Argentina

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y a la Resolución 9/2016 de la Inspección General de Justicia.

Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2023 BERNARDO RUBINSTEIN - Presidente

e. 25/10/2024 N° 75614/24 v. 31/10/2024