CELSUR LOGISTICA S.A.

CELSUR LOGISTICA S.A.

(CUIT Nº 30-68150538-1) Convóquese a los Sres. Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General

Ordinaria de accionistas para el día 12 de Noviembre de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12

horas en segunda convocatoria, a celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET,

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/bah-jxoh-cve, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

décimo cuarto del estatuto social. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de

la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2024; 3°) Consideración de la

gestión del directorio; 4°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos

por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados; 6°) Determinación del número de directores y

elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°) Autorización para trámites de inscripción. Se deja

expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de

asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha del acto asambleario- en

Av. Alicia Moreau de Justo 2050, piso 2°, oficina 232, CABA o a la dirección de correo electrónico oanzevino@

tedesco.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán

asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.533 - Segunda Sección 84 Viernes 25 de octubre de 2024

haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la

que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición

de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en Av. Alicia Moreau de Justo 2050, piso 2°, oficina 232,

C.A.B.A. en el horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 10/11/2023 ELIAS RICARDO CHAUFAN - Presidente

e. 24/10/2024 N° 75549/24 v. 30/10/2024