FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (la “Sociedad”), C.U.I.T. Nro. 30-52534126-3, hace saber por un día que, por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 16 de Octubre de 2024 y Reunión de Directorio

de igual fecha, quedó formalizada la conformación del Directorio de la Sociedad con la siguiente distribución

de cargos: Presidente: Ing. Guillermo Viegener; Vicepresidente 1°: Lic. Miguel Viegener; Vicepresidente 2°: Lic.

Pablo González Mazzocchi; Directores Titulares: Dra. Elena B. Maza, Dra. Daniela Baro, Ing. Francisco Klein, Lic.

Pablo Poza, Dr. Carlos Landin, Ing. Gerardo P. Bergner; Directores Suplentes: Ing. Jorge Viegener, Ing. Diego

Servente, C.C. Cecilia P. Crespo; todos ellos por el término de un ejercicio, con permanencia en el cargo hasta

la celebración de la Asamblea Ordinaria que apruebe los estados financieros anuales al 30.06.2025. A su vez, la

referida Asamblea designó a los integrantes del Consejo de Vigilancia, el que quedó conformado de la siguiente

forma: Miembros Titulares: Dr. Javier G. Marton, Dr. Sebastián Albores, Cdor. Oscar A. Fernández; Miembros

Suplentes: Dr. Ignacio Gómez Nolasco, Dra. Adriana M. Castillo, Dr. Roberto L. Chiti; todos ellos por el término de

un año, hasta la celebración de la Asamblea Ordinaria que apruebe los estados financieros anuales al 30.06.2025.

Todos los directores y consejeros titulares y suplentes constituyeron domicilio especial en Avenida Roque Sáenz

Peña 1134, piso 2, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se informa que dicha Asamblea resolvió

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.533 - Segunda Sección 7 Viernes 25 de octubre de 2024

aumentar el capital social de la suma de $ 947.000.000.- a la de suma $ 4.617.048.300.- mediante la emisión de

36.700.483.000 acciones escriturales liberadas ordinarias clase “B”, de un voto por acción y de valor nominal

$ 0,10 por acción, que representan un valor total de $ 3.670.048.300.- con derecho a dividendos a partir del 1° de

julio de 2024, en concepto de distribución de dividendos en acciones. Además, se informa que la Asamblea antes

mencionada dispuso la modificación del Artículo 5° del Estatuto Social de la Sociedad, el cual quedó redactado de

la siguiente manera: “Art. 5° - El capital social figurará en los estados contables de la Sociedad. Está representado

por acciones ordinarias de un valor nominal de $ 1 (pesos uno) cada acción. El capital podrá ser aumentado por

decisión de la Asamblea Ordinaria de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Las acciones podrán ser

ordinarias de clase “A” de cinco votos cada una; clase “B” de un voto, escriturales, nominativas, no endosables,

de iguales clases o acciones preferidas.”

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 2001 de fecha 16/10/2024 GUILLERMO VIEGENER

- Presidente

e. 25/10/2024 N° 75634/24 v. 25/10/2024