MAGUIR S.A.C.I.F.I.A.

MAGUIR S.A.C.I.F.I.A.

C.U.I.T. 30-66873578-5. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 19 de Noviembre de

2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs para segunda convocatoria, a llevarse a cabo en el

domicilio de calle Piedras n° 77 Piso 12 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar los siguientes

puntos del orden del día: “1 - Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de la Asamblea. 2

- Consideración de los documentos señalados en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de

Resultados, Estados Contables, Memorias, Notas, Cuadros, Anexos correspondiente al ejercicio con fecha de

cierre el 31/12/2023. 3 - Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023. 4- Consideración

de la remuneración del Directorio y Síndico. 5.- Consideración y Aprobación de la Gestión del Directorio y

Sindicatura saliente. 6. Determinación de la cantidad de miembros del directorio. Elección de directores titulares y

suplentes. 7. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 8. Cambio de jurisdicción y domicilio de la sociedad

y/o designación de nueva sede social. Para participar de la asamblea se debe hacer saber a los accionistas

lo siguiente: a) que deberán cumplir con los recaudos del art. 238 de la Ley 19550 y cursar comunicación a la

sociedad para que los inscriba en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales,

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 - LGS-), dicha

comunicación, para esta oportunidad específicamente se deberá cursar al domicilio de calle Piedras n° 77 12

A de CABA (CP 1070) ello por medio de carta documento y/o comunicación personal, quedando autorizado el

director Vanney expresamente a recibir la misma, para el caso de la carta documento la falta de recepción en

destino y/o constancia del correo del intento de entrega en el domicilio designado será suficiente para tener por

comunicada la asistencia. El Director Vanney comunicara vía correo electrónico antes de la fecha de vencimiento

de la presentación las comunicaciones que hubiera recibido a los fines de que el Presidente deje constancia en el

libro de registro de acciones correspondientes- b) La documentación referida en el punto 2 del Orden del Día, en

esta oportunidad se cursara mediante correo electrónico a la casilla de correo de cada uno de los tres accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.533 - Segunda Sección 92 Viernes 25 de octubre de 2024

y/representante de estos, los cuales están perfectamente identificados, para el caso de que no acusaran recepción

de la misma, esta quedara a disposición, también por esta oportunidad y por ser el lugar de celebración de la

asamblea, en el domicilio de calle Piedras n° 77 12 A de CABA partir del día 21 de Octubre de 2024 de lunes a

viernes de 12:00 hs a 17:00 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 04/07/2023 SAMIR JOSE NIHANY BERGIA -

Presidente

e. 23/10/2024 N° 74986/24 v. 29/10/2024