CLUB EL CARMEN S.A.

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CUIT: 30-57606947/9 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la primera de las

cuales se celebrará el día 14 de Noviembre de 2024 a las 18:00 Hs. en la calle Viamonte 1592, 2° piso, aula 206,

C.A.B.A., La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las

19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta asamblea.

2) Fundar brevemente la urgencia e importancia de la instalación crítica de Seguridad Electrónica sistema CCTV

integral dado su estado.

3) Aprobar el proceso licitatorio en curso, así como su contenido, documentos y modelo ya publicados a la

comunidad desde comienzos d septiembre del presente año.

4) El Directorio solicita a esta asamblea que el presupuesto oficial presentado en reunión informativa del 5 de

octubre de 2024 sea aprobado como base para poder adjudicar si es que hay ofertas por hasta ese monto a fin

de acelerar el proceso de la colocación de la orden de compra por la justificada urgencia del estado preocupante

del sistema.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.534 - Segunda Sección 72 Lunes 28 de octubre de 2024

5) Dicho presupuesto oficial tiene un monto a cubrir con 6 (seis) cuotas mensuales extraordinarias sobre la expensa

simple por un monto de 100.000$ (cien mil pesos) cada una y en forma consecutiva y según el procedimiento de

media expensa por cada lote extra en una misma vivienda.

6) El Directorio solicita autorización, de ser necesario, de hacer uso de los fondos en moneda extranjera (excluyendo

de esto a los bonos soberanos) para resolver el problema financiero de arranque de obra por adelantos. Dichos

fondos se restaurarán en la misma moneda con el avance de la cobranza de las cuotas extraordinarias planeadas.

7) Como ya presentara el Directorio en la reunión informativa del 5 de octubre del corriente y las siguientes

comunicaciones, para el mes de febrero de 2025 es voluntad de este convocar a licitación por Vigilancia Física

(basada en horas hombre) por medio de equivalentes procedimientos a los ya desarrollado para la Seguridad

Electrónica. Basados en que la seguridad electrónica permitirá bajar las horas vigilador y teniendo en cuenta que el

contrato con la actual empresa se encuentra en estado de prórroga hasta marzo 30 de 2025 es mandatorio ir a un

nuevo proceso licitatorio. Este directorio solicita aprobación para resolver este tema según lo antes mencionado.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán

formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 9 de noviembre a las 17:00 hs. en la sede del

Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 953 de fecha 15/07/2024 MARCELO SAN

PEDRO - Presidente

e. 22/10/2024 N° 74709/24 v. 28/10/2024