CELULOSA SAN PEDRO S.A.

CELULOSA SAN PEDRO S.A.

CUIT 30-57504821-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la sede social de la calle Bolívar

187, Piso 3° “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 11 de noviembre de 2024 a las 11.00 horas

en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta

por el artículo 234, inc. 1 de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 3)

Destino a dar al resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024. 4) Aprobación de la gestión del Directorio

durante el ejercicio tratado. 5) Fijación de los eventuales honorarios del Directorio. Ratificación por sobre los topes

del artículo 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder. 6) Elección de nuevas autoridades y distribución de sus

cargos por vencimiento del mandato de las anteriores; 6) Otorgamiento de autorizaciones en virtud de lo resuelto

en los puntos anteriores.

Designado según instrumento publico escritura designacion de autoridades folio 397 de fecha 23/10/2023 del

registro 166 MIGUEL ALEJANDRO PLANAS - Presidente

e. 25/10/2024 N° 75976/24 v. 31/10/2024