F.GALLIO S.A.

F.GALLIO S.A.

CUIT 30-59329686-1. Convocase a los señores accionistas de F. Gallio Sociedad Anónima a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 21 de Noviembre de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria

y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en el domicilio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 740 (Hotel Scala

Buenos Aires), CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración respecto de los motivos de la convocatoria tardía para tratar los Estados Contables

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2023; 3) Consideración de la documentación a que

se refiere el Artículo 234, Inciso I, Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de

octubre de 2023 y 31 de octubre de 2024. 4) Consideración del resultado de los ejercicios mencionados en el punto

anterior y su destino. 5) Aprobación de la gestión de los directores. 6) Designación de Directorio por el término

estatutario. 7) Consideración de la posibilidad de autorizar la venta y/o alquiler de los dos inmuebles de la sociedad

y facultar al Presidente a realizar las gestiones correspondientes a tales fines. 8) Todo otro tema que sea de interés

de los accionistas.-. NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que de acuerdo con el artículo 238 de la Ley

General de Sociedades sobre depósito de acciones, el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha de Asamblea, mediante mail a cursarse a la siguiente dirección a.cvilla@estalejandravilla.

com, debiendo contener dicho correo electrónico un archivo pdf adjunto con la firma del accionista o de su

apoderado manifestando la voluntad de participar de la Asamblea precitada o bien entregando dicha nota en la

recepción del lugar donde se celebrará la Asamblea sito en la calle Bernardo de Irigoyen 740 (Hotel Scala Buenos

Aires), CABA en el horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado designacion de autoridades ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD

25/08/2023 CLAUDIO ALBERTO GALLIO - Presidente

e. 23/10/2024 N° 74772/24 v. 29/10/2024