LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

LIPSIA S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA con CUIT 30-

52533161-6 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de noviembre de 2024, a las 11.00 horas

en el Salón de Usos Múltiples del Edificio LIPSIA de Av. Corrientes 316, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2)

Reforma Artículo 1 del Estatuto Social: modificación del domicilio legal de la empresa. 3) Reforma Artículo 8 del

Estatuto Social: modificación de la duración del mandato de los directores. 4) Reforma Artículo 11 del Estatuto

Social: modificación de la duración del mandato de los Síndicos

5) Aprobación del nuevo domicilio de la sede social fijado por Acta de Directorio Nro. 1171 6) Consideración de

la documentación del artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio anual

N° 89 clausurado el 30 de junio de 2024. 7) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. 8)

Consideración de los resultados del ejercicio.

9) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. 10) Fijación del número de directores y elección de los

mismos.

11) Designación de Síndico Titular y Suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1167 DEL 06/11/2023 CARLOS ERNESTO

ROMAN BAUMGART - Presidente

e. 24/10/2024 N° 75413/24 v. 30/10/2024