N° 75827/24 Aviso del Boletín Oficial
PHENIX LEASING S.A.
Texto del aviso
PHENIX LEASING S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70883564-8. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
14 de noviembre de 2024, a las 16:00 horas en la sede social, sita en Carlos Pellegrini 1163/1165 Piso 10, UF 125-
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Razones por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal. 3) Consideración de
la documentación del artículo 234, inciso I de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4) Aprobación de la Gestión del Directorio, fijación de su remuneración hasta la fecha. 5) Consideración y destino
de los Resultados del Ejercicio. 6) Ratificación de la aprobación de la documentación del artículo 234, inciso I de
la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y todos los puntos tratados y aprobados en
la Asamblea Ordinaria del 3 de mayo de 2023. 7) Ratificación de la determinación del número de miembros del
Directorio y designación de autoridades por el término de dos ejercicios, punto tratado y aprobado en la Asamblea
Ordinaria del 3 de mayo de 2023. 8) Autorizaciones. Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238
ley 19.550 deberán dirigirse vía correo electrónico a santiago.mora@phenix.com.ar, en todos los casos con una
anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea.
Designado según instrumento público Esc. 49 de fecha 13/9/2021 reg 1862 DANIEL MARIO CARDONI - Presidente
e. 25/10/2024 N° 75827/24 v. 31/10/2024