N° 76751/24 Aviso del Boletín Oficial
ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A.
Texto del aviso
ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT 30-51936411-1. El directorio de Almagro Construcciones SA convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de noviembre de 2024, a las 15:00 horas, en primera convocatoria,
y a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1, depto. A CABA, donde se encuentra
la documentación a disposición de los accionistas, para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera
los estados contables cerrados al 30 de junio de 2021 se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de la
documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2021; 4) Destino de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del
Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021; 6) Consideración de la remuneración del
Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021, en exceso del Art. 261 Ley 19.550 en caso de corresponder;
7) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 30
de junio de 2022 se celebra fuera del plazo legal; 8) Consideración de la documentación prescripta por el artículo
234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022; 9) Destino
de los resultados del ejercicio; 10) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el
30 de junio de 2022; 11) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de
2022, en exceso del Art. 261 Ley 19.550 en caso de corresponder; 12) Consideración de los motivos por los cuales
la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 30 de junio de 2023 se celebra fuera del plazo legal;
13) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023; 14) Destino de los resultados del ejercicio; 15) Consideración
de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023; 16) Consideración de la
remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, en exceso del Art. 261 Ley 19.550 en
caso de corresponder; 17) Ratificación de la celebración de los mutuos y aportes otorgados por los accionistas
desde junio de 2018 a la fecha. Ratificación de la celebración del reconocimiento de deuda y acuerdo de pago con
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.536 - Segunda Sección 73 Miércoles 30 de octubre de 2024
los accionistas Silvina González Wirth y Oscar Mario González; 18) Ratificación de la transferencia a la accionista
María del Carmen Villarroel Francke del vehículo Mercedes Benz ML350 Dominio GQB148 de titularidad registral
de la Sociedad. 19) Informe sobre la situación de la comercialización del inmueble de Guardería “Delfín”. Análisis y
decisión de la Asamblea. 20) Informe sobre el estado de los procesos judiciales de los inmuebles sitos en la calle
Quirno 19/21 y Av, 19/21 y Av. Almirante Brown 111, C.A.B.A. Análisis y decisión de la Asamblea. Se debe cursar
notificación de asistencia al menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 14/10/2022 MATIAS
AGUSTIN BALEATO - Presidente
e. 29/10/2024 N° 76751/24 v. 04/11/2024