COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.,

CUIT 30-63240140-6, el día 20 de noviembre de 2024, a las 18,00 horas en Primera Convocatoria y a las 19,00

horas en Segunda Convocatoria, la que de conformidad con las previsiones estatutarias se celebrará a distancia,

vía sistema Zoom, para lo cual deberán contactarse indistintamente a rnegri@cas-agro.com.ar y/o goldaracenae@

hotmail.com y/o jjbiedma@gmail.com, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos

accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2. Consideración dispensa al Directorio de confeccionar la

Memoria, en los términos de la Resolución General IGJ N° 7/2015. 3. Consideración de la documentación a la

que se refiere el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio

finalizado el 30.6.2024. 4. Consideración del resultado del ejercicio. Destino del mismo. 5. Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio. 6. Elección de los miembros del Directorio.

7. Aumento del Capital Social. Emisión de Acciones. Fijación de la Prima de Emisión y su Destino. 8.Modificación

del art. Cuarto del Estatuto Social. 9. Aprobación de Reglamento Interno. Buenos Aires, 24 de octubre de 2024.EL

DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/9/2022 roberto juan negri - Presidente

e. 28/10/2024 N° 76389/24 v. 01/11/2024

Texto del aviso