DOWANA S.A.

DOWANA S.A.

CUIT: 30707133054 Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 14 de noviembre de

2024 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito

en Cerrito 1266, piso 7°, OF 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente orden del

día:) Designación de dos accionista para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos para el tratamiento de los

ejercicios económicos finalizados al 31 de octubre de 2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019, 31 de

octubre de 2020, 31 de octubre de 2021, 31 de octubre de 2022, 31 de octubre de 2023 fuera del término legal

correspondiente; 3) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550, por los ejercicios

económicos finalizados al 31 de octubre de 2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019, 31 de octubre de

2020, 31 de octubre de 2021, 31 de octubre de 2022, 31 de octubre de 2023; 4) Consideración de los resultados

de los ejercicios económicos finalizados 31 de octubre de 2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019,

31 de octubre de 2020, 31 de octubre de 2021, 31 de octubre de 2022, 31 de octubre de 2023; 5) Consideración

de la aprobación de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados al 31 de

octubre de 2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019, 31 de octubre de 2020, 31 de octubre de 2021,

31 de octubre de 2022, 31 de octubre de 2023; 6) Consideración de la determinación del número de directores

y designación de autoridades; 7) Ratificación de la modificación del domicilio social. 8) Consideración de la

modificación del estatuto social para adaptarlo a las Resoluciones 11/2020 y 8/2022 de la IGJ. 9) Autorizaciones.

La notificación de asistencia a la asamblea deberá ser cursada al domicilio sito en Cerrito 1266, piso 7°, OF 31 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 19/05/2017 PEDRO LUIS LOPEZ - Presidente

e. 28/10/2024 N° 76211/24 v. 01/11/2024