N° 77015/24 Aviso del Boletín Oficial
ERAMINE SUDAMERICA S.A.
Texto del aviso
ERAMINE SUDAMERICA S.A.
30-71142062-9. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23/10/2024 se aceptaron las renuncias de los
Sres. Li, Jing y Lyu, Shen a sus cargos de Directores Titulares, y de los Sres. Rolando Ortiz y Xiang, Jinqiang a sus
cargos de Directores Suplentes. Asimismo, la Asamblea resolvió fijar en tres el número de directores titulares y en
dos el número de directores suplentes, y designar sus integrantes. En tal sentido y conforme acta de distribución
de cargos del 23/10/2024, el Directorio de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera: Sres. Jean
Baptiste Hogard (Presidente), Alejandro Moro (Vicepresidente), y Miguel Giménez Zapiola (Director Titular), y a los
Sres. Rolando Ortiz y Javier Hernán Agranati como Directores Suplentes, todos ellos hasta completar el mandato
estatutario de 3 ejercicios, que culminará con la celebración de la Asamblea de Accionistas que considere la
aprobación de los estados contables del ejercicio que finalizará el 31/12/2024. La totalidad de los Sres. Directores
Titulares y Suplentes designados constituyeron domicilio especial en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, Piso
2, C.A.B.A. Por otra parte, la Asamblea resolvió modificar el Art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, a efectos de
reducir el número mínimo de directores titulares que integran el Directorio. Autorizado según instrumento privado
Acta de Asamblea de fecha 23/10/2024
Agustin Vittori - T°: 94 F°: 283 C.P.A.C.F.
e. 30/10/2024 N° 77015/24 v. 30/10/2024