FARMAMIA S.A.

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30-71766364-7.

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 7/3/2024 se aprobaron las renuncias de los Sres. Directores

Titulares Guillermo Juan Bustos, Federico Mahon, Diego Emilio Rangugni, Eugenio Lucas Blanco y Maximiliano

Javier Martínez, y de la Directora Suplente Georgina Jesica Elvira Acciaresi y se resolvió fijar en cuatro el número

de directores titulares y en uno el número de directores suplentes, designando como directores titulares a los

Sres. Marcelo Ricardo Diez y Daniel Enrique Selma y ratificando en sus cargos a los Sres. Saturnino Jorge Funes,

y Fernando Moiguer; y designando como director suplente al Sr. Maximiliano Javier Martínez. Los Sres. Marcelo

Ricardo Diez, Daniel Enrique Selma y Maximiliano Javier Martínez aceptan sus cargos y manifiestan que no se

encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el Artículo 264 de la Ley

General de Sociedades para ejercer el cargo para el que fueron designados, y constituyen domicilio en Juez Tedín

N° 2861, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Blanco Encalada 2486, Boulogne, San Isidrio, Provincia

de Buenos Aires, y Thames 91, piso 2, oficina 4 de la localidad de Boulogne, San Isidro, Provincia de Buenos Aires,

respectivamente. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/03/2024

Lucrecia María Delfina Moreira - T°: 70 F°: 322 C.P.A.C.F.

e. 30/10/2024 N° 76929/24 v. 30/10/2024