N° 76283/24 Aviso del Boletín Oficial
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
Texto del aviso
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
C.U.I.T. 33-62818915-9. Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto
Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria -artículo
235 Ley 19.550- a celebrarse el día 20 de noviembre de 2024 a las 15:00 horas en segunda convocatoria bajo
la modalidad de Asamblea a Distancia -conforme lo previsto en el Artículo 21 del Estatuto Social-, a través de
una aplicación que permita la realización del acto con los recaudos legales exigidos, a los efectos de considerar
el siguiente Orden del Día: “1°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de la
fusión por absorción de la Sociedad por parte de Matba Rofex S.A. (la “Fusión”). Consideración de la siguiente
documentación relativa a la Fusión en los términos del artículo 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades
N° 19.550 y sus modificatorias: (i) el Estado de Situación Financiera Individual de MAE al 30 de junio de 2024 y el
Estado de Situación Financiera Consolidado de Fusión al 30 de junio de 2024, junto con los Informes del Consejo
de Vigilancia y del Auditor; (ii) el compromiso previo de fusión, en los términos del artículo 83 apartado 1) inciso
b) de la Ley General de Sociedades N° 19.550; (iii) el prospecto de fusión por absorción y demás documentación
relacionada. Consideración de la relación de canje de las acciones. 3°) Autorización para la suscripción, en nombre
y representación de la Sociedad, del acuerdo definitivo de fusión relativo a la fusión de la Sociedad con Matba
Rofex S.A. 4°) Consideración de la reclasificación parcial de los saldos de la cuenta Fondo de Garantía (art. 45
de la Ley N° 26.831). Desafectación parcial y/o total de la reserva facultativa para la distribución de dividendos
en efectivo y/o en acciones y/o en especie. Consideración del pago de dividendos. Delegación de facultades al
directorio. 5°) Consideración de la disolución anticipada sin liquidación de la Sociedad como consecuencia de
la fusión por absorción de la Sociedad. 6°) Otorgamiento de autorizaciones.” NOTA 1: Conforme lo previsto en
el Artículo 21 del Estatuto Social, la presente Asamblea es convocada para realizarse por Videoconferencia a
través de la Plataforma ZOOM. La transmisión será efectuada desde la sede social. La Sociedad informará a los
Accionistas que han depositado sus acciones el link para unirse a la misma. NOTA 2: Comunicación de asistencia
a Asamblea (Art. 238 - Ley 19.550): Los Accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad al correo electrónico
legales@mae.com.ar, en el horario de 10 a 18 horas, para su inscripción en el Libro de Asistencia, hasta el día 13
de noviembre de 2024 a las 18 horas. La documentación indicada en la convocatoria podrá consultarse en www.
mae.com.ar, o en la Autopista de Información Financiera de la CNV, o en nuestra sede social. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nro. 647 de fecha 13/6/2024 ROBERTO JUAN
OLSON - Presidente
e. 28/10/2024 N° 76283/24 v. 30/10/2024