MIRALAGOS II S.A.

MIRALAGOS II S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Miralagos II S.A ., CUIT 30-71661082-5, a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Noviembre de 2024 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18

horas en segunda convocatoria, en calle Chile Nro. 299, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de considerar el siguiente Orden del Día 1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. 2) Motivos por

los cuales se celebra la Asamblea fuera del termino estatutario. 3) Consideración de la documentación prescripta

por el Art. 234, Inc 1, de la Ley Nº 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Sindico por el Ejercicio Económico

finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 4) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura a los efectos

de los Arts. 275 y 298 de la Ley N 19.550. 5) consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino

6) Designación de los Directores Titulares y Suplentes por el termino de 3 Ejercicios. 7) Elección del Sindico

Titular y del Sindico Suplente. 8) Aprobación de Oferta de pago Sr. Goldberg. 9) Modificación de Reglamento

de Obra y Edificación, Convivencia, etc. 10) Proyecto de Seguridad. Aprobación y determinación de expensas

extraordinarias. 11) Autorización en los términos del art. 1535 de CCCN (Código Civil y Comercial de la Nación) a

los representantes legales para suscribir contrato de comodato.

Designado según instrumento privado acta directorio 52 de fecha 06/07/2021 FEDERICO EDUARDO AMASANTI

- Presidente

e. 30/10/2024 N° 77171/24 v. 05/11/2024