SANTAMARINA E HIJOS S.A. - CONSIGNACIONES

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COMISIONES MANDATOS NEGOCIOS RURALES

CUIT 30.52602889.5

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará día lunes 25 de noviembre

de 2024, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas bajo la modalidad virtual a través de la

plataforma zoom.

I.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

II.Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 2024.

III.Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.

IV.Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024.

V.Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/15 (IGJ).

VI.Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261 de la Ley 19.550).

VII.Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

En el caso de participar deberán comunicar su asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia a

Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al 25 de noviembre de 2024.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.537 - Segunda Sección 84 Jueves 31 de octubre de 2024

El enlace para conectarse será enviado 24 hs antes de la celebración de la asamblea desde el mail patriciaofarrell@

santamarina.com.ar, a aquellos accionistas que hayan comunicado su voluntad de asistir.

En caso de hacerse representar por un mandatario, este deberá presentarse con una carta-poder con la firma

certificada por Banco o Escribano Público.

Solicitamos que cualquier consulta específica sea comunicada a Patricia O’Farrell al 4331-3005 o al mail

patriciaofarrell@santamarina.com.ar de modo de poder responder la misma de forma extensiva antes de la

asamblea

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha

29/11/2021 MARCELO JORGE EMILIO DE ALZAGA - Presidente

e. 30/10/2024 N° 77207/24 v. 05/11/2024