EL ADUAR S.A.

EL ADUAR S.A.

CUIT N° 30-67882780-7. EL ADUAR S.A. CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASE “A” Y CLASE “B” DE “EL ADUAR S.A.”

Se convoca a los accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y

Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día martes 19 de noviembre de 2024

a las 11.00 horas en primer convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los

accionistas presentes en el “Salón Coro Bajo” del MONASTERIO DE SANTA CATALINA, sito en la calle San Martin

705 (esquina Viamonte) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de los

motivos justificando la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memoria del

Directorio al 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al 31 de diciembre

de 2023. 5.Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2023. 6. Determinación del número

de directores de la sociedad para los próximos dos ejercicios. II. Asamblea Especial de Accionistas clase A:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Elección de un tercio de los integrantes del Directorio

(en caso de corresponder); 3. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno; 4.

Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión.; 5. Aprobación del Presupuesto Anual

General de recursos y gastos; 6. Modificación del Reglamento: Límites de Velocidad (Art. 40 Inc. j. 2 y Art. 50

inc. e); 7. Presentación del plan de trabajo 2024-2025 poniendo especial énfasis en Caminos Externos, Caminos

Internos, Seguridad, Electricidad, Dársena y Maquinarias. Posibilidades de financiamiento de los mismos sujetas a

votación; 8. Informe y estado de situación de la parquización de espacios particulares – Código de Construcción.

III. Asamblea Especial de Accionistas clase B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Elección

de integrantes del Directorio. 3. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 3.

Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión; 4. Modificación del Reglamento: Límites

de Velocidad (Art. 40 Inc. j. 2 y Art. 50 inc. e). Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su

inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

de la asamblea. Las notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11

“A” CABA o vía mail a cbourdieu@eladuar.com.ar con copia a administracion@eladuar.com.ar. Cristián Segundo

Bourdieu, DNI 22.823.668, presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/7/2022 cristian segundo bourdieu - Presidente

e. 28/10/2024 N° 76207/24 v. 01/11/2024