FINCA LURACATAO S.A.

FINCA LURACATAO S.A.

CUIT 30-50932519-3. Por acta de directorio del 21 de Octubre de 2024 se resolvió convocar a asamblea general

ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 15 de Noviembre de 2024 a las 12.00 horas en primera

convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avenida Leandro N Alem 986

Piso 10, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación del firmante del acta; 2) Razones por las

cuales se da tratamiento a los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021

y 31 de diciembre de 2022 fuera del plazo previsto por la ley; 3) Consideración de la documentación prevista en

el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2021. Destino de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la documentación prevista en el artículo

234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Destino de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234. inciso

1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Destino

de los resultados del ejercicio; 6) Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios cerrados al

31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023; 7) Honorarios del directorio; 8)

Consideración del proceso de escisión de la Sociedad; 9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de directorio Nro. 397 de fecha 19/10/2023 MARCOS LOPEZ LECUBE

- Presidente

e. 28/10/2024 N° 76225/24 v. 01/11/2024