FUNDACO S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL

FUNDACO S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL

Convócase a los accionistas de FUNDACO S.A.I.C. C.U.I.T. 30-51943482-9 a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 22 de noviembre de 2024 en Bartolomé Mitre 688, piso 6º oficina 603, C.A.B.A.,

estableciendo primer y segundo llamado a las 11,30 horas y 12,30 horass respectivamente para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2- Consideración de la documentación prescrita por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

3- Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 30

de junio de 2024 se celebra fuera del plazo legal

4- Consideración de la gestión de los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30-06-2024. Remuneraciones

de los mismos.

5- Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.

6- Elección de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año o prescindir de la sindicatura.

7- Consideración de medidas a tomar frente a la posibilidad de afrontar fallos judiciales adversos a la sociedad

como consecuencia de juicios contra accionistas de la misma y de las erogaciones de la sociedad relacionadas

con la propia existencia de los mismos antes, durante y después del/los fallo/s.

El punto 7 del orden del día será considerado por la asamblea con carácter de Extraordinaria

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/11/2020 JULIO ENRIQUE POLACK - Presidente

e. 31/10/2024 N° 77633/24 v. 06/11/2024