PRODUCTORA DEL SOL S.A.

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(C.U.I.T. 30-65347160-9) Convocase a los señores Accionistas de PRODUCTORA DEL SOL S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse el día lunes 25 de noviembre de 2024 en la sede social sita en la Av. Corrientes 524, piso

2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones por las cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prevista por el inc. 1º art. 234 Ley 19550 correspondiente a los ejercicios

económicos cerrados el 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de

diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023.

4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2018,

31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de

diciembre de 2023.

5) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por los ejercicios económicos cerrados el 31 de

diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre

de 2022 y 31 de diciembre de 2023.

6) Consideración de la designación de Directorio para un nuevo mandato: fijación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su designación.

7) Consideración del aumento del capital social por capitalización de pasivos y la suspensión del ejercicio del

derecho de preferencia. Derecho de receso y prima de emisión.

8) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

NOTAS: I) Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos

de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en la Av. Corrientes 524, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires,

los días lunes, miércoles y jueves entre las 12:00 y las 16:00 horas. II) Las copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el domicilio indicado en la Nota I, en los días y horarios allí

establecidos

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 05/04/2019 JUAN FERNANDO ARIAS -

Presidente

e. 30/10/2024 N° 77139/24 v. 05/11/2024