ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

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ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (CUIT: 30-51891934-9) convoca a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas en primera

convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en la calle Paraguay

580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024 (Arts. 62 a 67 LGS). 3°) Consideración del destino de los resultados.

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 5°) Determinación

de remuneración a directores (art. 27º inc. c de los estatutos sociales) por el ejercicio de funciones técnico

administrativas, en relación al exceso del límite fijado por el Art. 261 LGS y comisión fiscalizadora (art. 27º inc. c

de los estatutos sociales). 6°) Fijación del número de directores y su elección. 7°) Elección de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 8°) Otorgamiento de autorizaciones para registrar lo resuelto. NOTA: La documentación

que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas

o podrá ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.napoli@

cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que

los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 18/11/2024 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de directorio del 28/11/2023 JOSE DE VEDIA - Presidente

e. 04/11/2024 N° 78331/24 v. 08/11/2024