BBVA BROKER ARGENTINA S.A.

BBVA BROKER ARGENTINA S.A.

30-71542368-1. Convócase a los Señores accionistas de BBVA Broker Argentina S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de Noviembre de 2024, a las 11.00 horas, en forma

presencial en Av. Córdoba 111, piso 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social.

ORDEN DEL DÍA

Punto 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente.

Punto 2.- Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, y demás

información establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

Punto 3.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30

de Junio de 2024.

Punto 4.- Consideración de los Resultados del Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2024. Tratamiento de

los resultados no asignados al 30 de junio de 2024 por la suma de $ 2.004.515.004. Desafectación parcial de la

reserva facultativa. Propuesta de distribución de dividendos en efectivo y/o especie o en cualquier combinación de

ambos por la suma de $ 7.677.971.471. Delegación en el Directorio de las facultades para determinar la modalidad,

plazos, valores negociables a ser entregados (en su caso) y demás términos y condiciones del pago del dividendo

a los accionistas.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.539 - Segunda Sección 34 Lunes 4 de noviembre de 2024

Punto 5.- Remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.

Punto 6.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024.

Punto 7.- Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los que corresponda en consecuencia.

Punto 8.- Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio en curso, que finaliza el 30 de junio de 2025.

Punto 9.- Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2024. Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio

en curso que finaliza el 30 de junio de 2025.

Notas:

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla

melisa.marquez@bbva.com At. Melisa Cintia Marquez, sirviendo el envío como comprobante suficiente para la

acreditación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el

20 de noviembre de 2024 a las 15.00 Hs. inclusive. (i) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a

la sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. (ii) Al momento de inscripción para participar de la Asamblea,

se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de

sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550. (ii) En la apertura

de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 48 de fecha 24/11/2023 FERNANDO HORACIO PAYA

- Presidente

e. 04/11/2024 N° 78373/24 v. 08/11/2024