DOLKIN S.A.

DOLKIN S.A.

(C.U.I.T. 30-70743754-1) Convocase a los señores Accionistas de DOLKIN S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a

las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse el día jueves

28 de noviembre de 2024 en la Avenida Corrientes 524, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (fuera de

la sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista por el inc. 1º art. 234 Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2024.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

NOTAS: I) Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos

de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en la Avenida Corrientes 524, piso 2º, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de lunes, miércoles y jueves entre las 12:00 y las 16:00 horas. II) Las copias impresas de la

documentación que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el domicilio indicado en la Nota I, en los días y

horarios allí establecidos.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 20/10/2023 SUSANA GRACIELA

TSUJI - Presidente

e. 30/10/2024 N° 77101/24 v. 05/11/2024