EUCADERA S.A.

EUCADERA S.A.

CUIT 30-71856296-8. Comunica que (i) por Asamblea del 25/09/2024 se resolvió: 1) Aprobar la renuncia del Sr.

Juan Novillo Astrada al cargo de Presidente, y del Sr. Martin Bourel al cargo de Director Suplente; 2) Aprobar

la transformación en Sociedad Anónima Unipersonal y reformar el art. 1 del Estatuto Social, el que quedó

redactado: “ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina “EUCADERA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL”,

continuadora por cambio de denominación de Eucadera S.A., con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Podrá establecer sucursales, agencias o cualquier especie de representación dentro y fuera del

país.” 3) Designar como nuevos miembros del Directorio: Presidente: Airy de Murga, Vicepresidente y Director

Titular: Jerome Huberlant y a los Sres. Santiago de Abelleyra, Fermín Pereyra Moine y Juan Novillo Astrada

como Directores Titulares, quienes fijaron domicilios especiales en Cerrito 1294, Piso 4°, CABA. Y 4) Reformar el

artículo 11 del estatuto quedando redactado: ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Sindicatura de la sociedad está a

cargo de un (1) síndico titular y de un (1) síndico suplente, pudiendo ser reelectos, quienes durarán en sus cargos

con mandato por tres (3) ejercicios. El Síndico Suplente reemplazará al Síndicos Titular en caso de ausencia o

impedimento de éste. Y (ii) por Reunión de Directorio del 28/10/2024 se trasladó la sede social a Cerrito 1294, Piso

4°, CABA, no implicando reforma del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 25/09/2024

Paula María Pereyra Iraola - T°: 97 F°: 343 C.P.A.C.F.

e. 04/11/2024 N° 78083/24 v. 04/11/2024