FUNDACO S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL

Convócase a los accionistas de FUNDACO S.A.I.C. C.U.I.T. 30-51943482-9 a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 22 de noviembre de 2024 en Bartolomé Mitre 688, piso 6º oficina 603, C.A.B.A.,

estableciendo primer y segundo llamado a las 11,30 horas y 12,30 horass respectivamente para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2- Consideración de la documentación prescrita por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

3- Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 30

de junio de 2024 se celebra fuera del plazo legal

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.539 - Segunda Sección 76 Lunes 4 de noviembre de 2024

4- Consideración de la gestión de los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30-06-2024. Remuneraciones

de los mismos.

5- Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.

6- Elección de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año o prescindir de la sindicatura.

7- Consideración de medidas a tomar frente a la posibilidad de afrontar fallos judiciales adversos a la sociedad

como consecuencia de juicios contra accionistas de la misma y de las erogaciones de la sociedad relacionadas

con la propia existencia de los mismos antes, durante y después del/los fallo/s.

El punto 7 del orden del día será considerado por la asamblea con carácter de Extraordinaria

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/11/2020 JULIO ENRIQUE POLACK - Presidente

e. 31/10/2024 N° 77633/24 v. 06/11/2024

Texto del aviso