LAS CAÑUELAS CLUB DE CAMPO S.A.

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CUIT 30709702048.Se Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria, el 28/11/2024,10 hs en 1° convocatoria

y 11 hs. en 2° convocatoria, en Avda Emilio Castro 7627, CABA.ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para la firma del Acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de Término. 3) Consideración de la documentación

prescripta por el Art 234 Inc 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2024.4)

Destino de los resultados de los Ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2024.5) Consideración y aprobación de

la gestión del Directorio. 6) Consideración y aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia. 7) Renuncia del

Directorio. Aceptación de la renuncia. 8) Renuncia del Consejo de Vigilancia.Aceptación de la Renuncia. En Asamblea

Extraordinaria: 9) Modificación en la elección de los miembros del Directorio y el Consejo de Vigilancia según

la categoría de acciones.Procedimiento.Reforma del Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.Designación

del nuevo Directorio.Designación del nuevo Consejo de Vigilancia. 10) Ratificación del Reglamento Interno y su

reforma posterior.Redacción de Texto Ordenado y Unificado.Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la

notificación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días de anticipación, según lo prescripto por el Art

238,2° párrafo, Ley 19550.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 19/04/2022 JOSE TROILO - Presidente

e. 04/11/2024 N° 78056/24 v. 08/11/2024