DYCASA S.A.

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CUIT: 33-51629418-9. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 5 de diciembre de 2024, a las

10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida

Leandro N. Alem N° 986, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de la renuncia de

los Sres. Javier Fernando Balseiro, Ramón Astor Catalán, Bernardino Antonio Olivera, Eduardo Freytes, Luis Alberto

Gustavo Magaldi, Marcelo Arias, Rubén Eduardo Murray y Sergio Cornejo Remy y ratificación de la designación

de la Comisión Fiscalizadora de sus reemplazantes. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

3°) Reorganización de la Comisión Fiscalizadora; 4º) Consideración de la modificación de la denominación social

y reforma del artículo primero del estatuto; 5°) Autorizaciones. Se hace saber a los Accionistas que la Asamblea

sesionará respecto del punto 4 del Orden del Día en carácter de Extraordinaria, sesionando respecto del resto

de los puntos del Orden del Día, en carácter de Ordinaria. En caso de que la Asamblea se celebre en segunda

convocatoria, sesionará únicamente en carácter de ordinaria. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán

cursar comunicación y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de

Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A., a la Sociedad mediante correo electrónico a la

dirección: legales@dycasa.com.ar hasta las 17 horas del día 29 de noviembre de 2024. El firmante fue designado

Presidente de la Sociedad por acta de comisión fiscalizadora N° 158 de fecha 31/10/2024 – Martín Ezequiel

Fernández- Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 2905 de fecha 31/10/2024 EZEQUIEL MARTIN

FERNANDEZ - Presidente

e. 05/11/2024 N° 78777/24 v. 11/11/2024