ROMARA S.A.

ROMARA S.A.

30-71444565-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de noviembre de 2024 a

las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador 2402,

Piso 4 “A”, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta

de Asamblea. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los Estados

Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración de los

documentos previstos en los artículos 62 a 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) con relación

al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración

del resultado que arroja el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Destino del mismo. 5)

Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Designación de Directores, por el término de un ejercicio. 7) Autorización

para inscribir la designación de los nuevos Directores en la Inspección General de Justicia. NOTA: Se hace saber a

los Sres. Accionistas que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido

en el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado de designacion de autoridades ACTA de DIRECTORIO de fecha 31/10/2023

RAFAEL MIGUEL DE ELIZALDE - Presidente

e. 04/11/2024 N° 78405/24 v. 08/11/2024