CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CUIT: 30-52540675-6. Informa que por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 30.10.2024 resolvió: (i)

Fijar en siete (7) el número de Directores Titulares y no se designen Directores Suplentes y (ii) designar a los Sres.

Jacinto Rey González, Roberto Álvarez, Javier Rey Laredo, Diego Eduardo León, Aníbal Batista Pires, Guillermo

Nielsen y Juan Manuel Quintana, en ese orden de prelación y como Presidente el Sr. Jacinto Rey González; y por

acta de directorio del 05.11.2024 se distribuyeron los cargos quedando el directorio conformado de la siguiente

manera: Presidente: Jacinto Rey González, Vicepresidente Primero: Roberto Álvarez, Vicepresidente Segundo:

Javier Rey Laredo, Director Secretario: Juan Manuel Quintana, Directores: Diego Eduardo León, Aníbal Batista

Pires y Guillermo Nielsen. Los directores constituyen domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 855 Piso

15 CABA con excepción del director Juan Manuel Quintana quien lo constituyo en Florida 537 Piso 18 CABA.

Asimismo, la mencionada asamblea resolvió: (i) que el Consejo de Vigilancia sea compuesto por 3 Consejeros

Titulares y 3 Consejeros Suplentes y (ii) designar a Ignacio José Aguerre, Mario Rodríguez Traverso y María Laura

Barbosa como Consejeros Titulares y a Francisco Joaquín Roggero, Pablo Daniel Vergara Del Carril y Rodrigo

Sebastián Bustingorry como Consejeros Suplentes; y por acta del Consejo de Vigilancia del 05.11.2024 se han

distribuido los cargos quedando como Presidente del Consejo de Vigilancia Ignacio José Aguerre. Autorizado

según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 30/10/2024

Lucila Huidobro - T°: 67 F°: 930 C.P.A.C.F.

e. 08/11/2024 N° 79914/24 v. 08/11/2024