INDUSTRIAS SOLER S.A.

CUIT: 30-71468373-6. CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS SOLER S.A. a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Av. Rivadavia 1157, 5º piso, oficina “A” CABA, el día

26 de noviembre de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por las

cuales la convocatoria se realizó fuera de término. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234

inc. 1o de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2024. Destino del resultado del ejercicio. 4)

Consideración de la gestión del Directorio. 5) Elección de autoridades y fijación de su número. 6) Consideración

de las acciones judiciales y administrativas en trámite. 7) Consideración de la remuneración del Directorio. 8)

Consideración del estado de la embarcación TAO. Necesidad y autorización para su puesta en venta. Nota: De

acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea

deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Designado según instrumento privado

ACTA DE DIRECTORIO 21 de fecha 13/8/2019 maria cecilia martin - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 21 de fecha 13/8/2019 maria cecilia martin -

Presidente

e. 06/11/2024 N° 79294/24 v. 12/11/2024

Texto del aviso