INMOBILIARIA VELUCE S.A.

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C.U.I.T 30-61704541-5. Se hace saber que: 1) por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30/07/2019 se

ha resuelto por unanimidad que el Directorio quede conformado, desde dicha fecha y hasta la reunión de dicho

cuerpo para tratar la rendición de cuentas del ejercicio que finalice el 31/03/2021, de la siguiente forma: presidente:

Verónica Adriana Rellán, vicepresidente: Mabel Adriana Ivaldi, Directores Titulares: Carlos Guillermo Rellán y Delia

María Pini, y Director Suplente Gustavo Marcelo Rellán, aceptando todos ellos de conformidad el cargo en el mismo

acto y constituyendo domicilio especial en Senillosa 543 piso 3 “A” de CABA; 2) Por Asamblea General Ordinaria de

Accionistas del 29/07/2021 se ha resuelto por unanimidad que el Directorio quede conformado, desde dicha fecha

y hasta la reunión de dicho cuerpo para tratar la rendición de cuentas del ejercicio que finalice el 31/03/2023, de

la siguiente forma: presidente: Verónica Adriana Rellán, vicepresidente: Mabel Adriana Ivaldi, Directores Titulares:

Carlos Guillermo Rellán y Delia María Pini, y Director Suplente Gustavo Marcelo Rellán, aceptando todos ellos de

conformidad el cargo en el mismo acto, y constituyendo domicilio especial en Senillosa 543 piso 3 “A” de CABA;

3) Por Reunión de Directorio del 14/07/2022, se ha aceptado la renuncia de la Directora Titular Delia María Pini; 4)

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22/07/2022 se ha comunicado formalmente, el fallecimiento

del Director Titular Carlos Guillermo Rellán, por lo que se ha resuelto por unanimidad que el Directorio quede

conformado, desde dicha fecha y hasta la reunión de dicho cuerpo para tratar la rendición de cuentas del ejercicio

que finalice el 31/03/2024, de la siguiente forma: presidente: Verónica Adriana Rellán, vicepresidente: Mabel

Adriana Ivaldi, y Director Nahuel Nicolas Rellán aceptando todos ellos de conformidad el cargo en el mismo acto

y constituyendo domicilio especial en Senillosa 543 piso 3 “A” de CABA; 5) Por Asamblea General Ordinaria de

Accionistas del 03/05/2024 se ha resuelto por unanimidad que el Directorio quede conformado, desde dicha fecha

y hasta la reunión de dicho cuerpo para tratar la rendición de cuentas del ejercicio que finalice el 31/03/2026, de

la siguiente forma: presidente: Verónica Adriana Rellán, Director Titular: Mabel Adriana Ivaldi, y Director Suplente:

Nahuel Nicolas Rellán, aceptando todos ellos de conformidad el cargo en el mismo acto y constituyendo domicilio

especial en Senillosa 543 piso 3 “A” de CABA, y 6) por reunión de Directorio del 1/10/2024 se ha resuelto por

unanimidad establecer el nuevo domicilio social en la calle Malvinas Argentinas 45 piso 7 oficina “03” de CABA.

Autorizado según instrumento privado Reunion de Directorio de fecha 01/10/2024

Verónica Adriana Rellan - T°: 102 F°: 196 C.P.A.C.F.

e. 08/11/2024 N° 80109/24 v. 08/11/2024