13 DE DICIEMBRE S.A.

13 DE DICIEMBRE S.A.

CUIT 30-62681887-7. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de noviembre de 2024 a las 18 horas

en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Uruguay 1271 piso

7° depto. “A”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Tratamiento de los documentos enumerados en el art. 234 inciso 1° de la ley 19.950, correspondiente al Ejercicio

Social cerrado el 30 de junio de 2024.

3) Tratamiento de la gestión del Directorio.

4) Consideración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024. Tratamiento

contable del resultado del Ejercicio. Remuneración de los Directores.

5) Nombramiento de nuevas autoridades por el término de 3 años.

6) Otros temas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/12/2021 EMILIO JORGE OROMI ESCALADA -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 07/11/2024 N° 79638/24 v. 13/11/2024