ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

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30-52193831-1 - Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día

26 de noviembre de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria,

la cual se llevará a cabo en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

3) Consideración de la rescisión del contrato o carta oferta celebrado entre la Sociedad y Watchman Seguridad S.A.

4) Consideración de la propuesta de servicios de seguridad formulada por Prosegur S.A. con fecha 2 de septiembre

de 2024.

5) Aprobación de nuevo proceso de adjudicación de los servicios de seguridad.

6) Modificación del art. 11 del Estatuto Social con referencia a la ampliación de las limitaciones de contratación por

parte del Directorio para ser asumidas por la Asamblea.

Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de

asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 20 de noviembre de 2024, en la

administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; (b) los accionistas

que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita

su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General

de Sociedades. Firmado: Aldo Romano Marinucci. Presidente designado según instrumento Público Escritura

516 - 12/08/2024 Regist. 536.

Designado según instrumento PUBLICO ESCRIT 516 12/08/2024 REGIST 536 ALDO ROMANO MARINUCCI -

Presidente

e. 07/11/2024 N° 79749/24 v. 13/11/2024