ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

30-52193831-1 Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 5 de

diciembre de 2024, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la cual se

llevará a cabo en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la

Asamblea para sesionar. 2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente,

el acta de la Asamblea. 3) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término establecido en el art.

234, último párrafo, de la Ley General de Sociedades. 4) Consideración de la documentación prescripta por el art.

234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2024. Destino de los resultados. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30

de junio de 2024. 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2024. Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.544 - Segunda Sección 70 Lunes 11 de noviembre de 2024

de asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 29 de noviembre de 2024, en la

administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; (b) la documentación

a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a

la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y (c) los accionistas que revistan la calidad de sociedad

constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el

Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades. Firmado: Aldo

Romano Marinucci. Presidente designado según Instrumento Público Escritura 516 12/08/2024 Regist. 536.

Designado según instrumento PUBLICO ESCRIT 516 12/08/2024 REGIST 536 ALDO ROMANO MARINUCCI -

Presidente

e. 08/11/2024 N° 79794/24 v. 14/11/2024