CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

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CUIT 33-64016829-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 3, Oficina

nº 58 C.A.B.A., el día 28/11/2024 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de

los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes

al ejercicio Nº 34 cerrado el 30/06/2024. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2024.

4) Absorción de resultados acumulados negativos generados por ajuste de inflación. 5) Consideración de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2024. 6) Retribución

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio y

Comisión Fiscalizadora. Designación del Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación,

para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización

de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a

disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9

a 13 hs.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 52 DEL 28/11/2022 LUIS ALBERTO GUSTAVO

MAGALDI - Presidente

e. 07/11/2024 N° 79705/24 v. 13/11/2024